СБУ в Харькове «накрыла» конвертцентр боевиков «ЛНР», отмывшего сотни миллионов гривен

Служба безопасности Украины задержала организатора конвертационного центра, которая является переселенкой с временно подконтрольных
террористам территорий. Правоохранители также задержали трех курьеров, один из которых милиционер.
Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и Государственной фискальной службой прекратили в Харькове деятельность конвертационного центра, через который отмывались средства террористической организации «ЛНР», передает Joinfo.ua со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Злоумышленники обслуживали почти 60 фиктивных предприятий, подконтрольных террористам. Средства переводились в наличные и курьерами доставлялись на временно оккупированную боевиками территорию.

Конвертцентр также «предоставлял услуги» предприятиям реального сектора экономики для уклонения от уплаты налогов в государственный бюджет. По предварительным оценкам ежемесячный оборот средств «конверта» составлял более 100 млн гривен.

Сотрудники СБУ в ходе спецоперации задержали организатора конвертационного центра, которая является переселенкой с временно подконтрольных террористам территорий. Правоохранители также задержали трех курьеров, один из которых милиционер.

Во время обысков сотрудники спецслужбы изъяли печати и документацию подконтрольных террористам фиктивных фирм и свыше 2 миллионов гривен.

Открыто уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к организации и функционированию конвертационного центра.

Кроме этого, неделю назад Служба безопасности Украины в отдельном здании в лесопарковой зоне Харькова выявила мощный конвертационный центр. 

Законспирированный центр находился в отдельном здании в лесопарковой зоне Харькова, оборудованный новейшими средствами безопасности, в том числе специальным бункерным помещением для экстренного уничтожения печатей и документов, а для ведения теневой бухгалтерии использовалась сверхмощная компьютерная система. Охрану здания и прилегающей территории обеспечивали вооруженные охранники. По месту расположения «офиса» злоумышленники зарегистрировали адвокатское объединение, которое, по их мнению, должно было обеспечить неприкосновенность конвертационного центра от правоохранительных органов по мотивам якобы сохранения адвокатской тайны.
Источник