Служба безпеки України перекрила канал фінансування антиукраїнських акці...

СБУ перекрила канал фінансування бойовиків на Донбасі (фото, відео) СБУ затримала жителя Донецької області, який перевозив великі партії готівки у спортивній сумці. Служба безпеки України виявила та перекрила канал фінансування антиукраїнських акцій у східних регіонах України. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ. Як зазначили у відомстві, через фіктивні підприємства кошти надходили на рахунки фізичних осіб, спеціально відкриті в одному зі столичних банків.
Зняту з них готівку кур’єри доставляли до Донецької та Луганської областей, у тому числі на території тимчасово окуповані бойовиками. «2 жовтня у Києві СБУ затримала мешканця Донеччини, який перевозив великі партії 

готівки у спортивній сумці. Встановлено, що затриманий протягом серпня-вересня ц.р. щоденно знімав кошти з рахунків 12 фізичних осіб – мешканців Донецької області. Під час затримання та обшуку помешкання зловмисника вилучено 1,2 млн гривень готівкою, печатки підприємств з ознаками 

фіктивності, флеш-накопичувачі із фінансово-господарською документацією підконтрольних комерційних підприємств, а також документи, на підставі яких знімалися готівкові кошти з рахунків підставних фізичних осіб», - 

повідомили у прес-центрі. Наразі у рамках кримінального провадження, розпочатого за ст.205 (фіктивне підприємство) та 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, здійснюються оперативно-слідчі дії.


Детальніше читайте на УНІАН